4-董事会提名委员会议事规则

【】有限公司

提名委员会议事规则

（本规则于202X年X月X日由本公司202X年度第X次董事会审议通过）

第一章 总 则

第一条 为完善【】有限公司（以下简称【】）法人治理结构，规范高级管理人员聘任及解聘程序，根据《中华人民共和国公司法》《【】章程》《【】董事会议事规则》以及《【】董事会专门委员会工作制度》等规定，结合【】实际情况，设立提名委员会，并制定本议事规则。

第二条 提名委员会是【】董事会的专门工作机构，对董事会负责。

第三条 本规则所称高级管理人员是指【】总经理、副总经理、财务总监及其他需要列入的公司人员。

第二章 机构设置及人员组成

第四条 提名委员会由三名（含）以上奇数位【】董事组成。委员会设主任委员一名，主要负责主持委员会工作，召集、主持会议并签发会议文件。提名委员会的机构设置方案或调整建议及人选建议由董事长提出，并提交董事会讨论表决。...

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